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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法  ( 103年08月20日)
第 14 條
銀行應以資訊系統整合其全行存款客戶之基本資料及交易資料,供其總分支機構查詢,對於各單位調取及查詢客戶之資料,應建立內部控制程序,並注意資料之保密性。