地政士及不動產經紀業對於客戶或其交易涉及國家或地區，屬高洗錢或資恐風險者，應採取下列強化確認客戶身分措施：
一、在進行交易前，應取得高階管理人員同意。
二、採取合理措施以瞭解客戶資金來源。
三、持續監督進行中之交易。