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金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法   第 二 章 名詞定義 第 六 節 其他定義 ( 110年05月25日)
第 30 條
本辦法所稱防制洗錢或認識客戶程序,指申報金融機構依應遵循之防制洗錢或類似要求所訂定之客戶盡職審查程序。