六法全書
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金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 ( 110年05月25日)
第 一 章 總則 § 1
第 二 章 名詞定義
第 一 節 一般定義 § 4
第 二 節 申報金融機構 § 5
第 三 節 免辦理盡職審查及申報之金融機構 § 11
第 四 節 金融帳戶 § 16
第 五 節 應申報帳戶 § 24
第 六 節 其他定義 § 29
第 三 章 盡職審查
第 一 節 一般規定 § 33
第 二 節 既有個人帳戶審查 § 35
第 三 節 新個人帳戶審查 § 40
第 四 節 既有實體帳戶審查 § 41
第 五 節 新實體帳戶審查 § 45
第 六 節 盡職審查特別規定 § 47
第 四 章 申報 § 50
第 四 章之一 檢查
第 五 章 附則 § 54