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起訴書 洗錢防制法 110-08-27

核被告所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌

被告上開2次提領系爭帳戶內款項之行為，係在密接時間內數次提領，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，請論以包括之一罪

又被告以一行為各同時觸犯一般洗錢罪及加重詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷

被告與同案被告劉○○及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯

至被告所獲得之報酬13,000元即犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額

依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴

起訴書 洗錢防制法 111-04-08

核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌

依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴

起訴書 詐欺 111-04-11

核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌

被告以一行為同時觸犯一般洗錢罪及加重詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷

被告與同案被告劉○○及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯

依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴

刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段

第三審法院認為上訴有第三百八十四條之情形者，應以判決駁回之；其以逾第三百八十二條第一項所定期間，而於第三審法院未判決前，仍未提出上訴理由書狀者亦同。

洗錢防制法第14條第2項

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條第1項 x 2

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

刑事訴訟法上訴,第三審第377條

上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。

原判決撤銷，發回

起訴書 槍砲彈刀條例 108-03-15

核被告所為罪事實一、（一）以下所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項未經許可持有具殺傷力改造手槍、同條例第12條第4項未經許可持有具殺傷力子彈罪嫌；被告於犯罪事實一、（二）以下所為係犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項販賣具殺傷力改造手槍、同條例第12條第1項販賣具殺傷力改造子彈罪嫌

被告於犯罪事實一、（一）以下一持有行為同時觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項及第12條第4項之罪，為想像競合犯，請從一重之未經許可持有具殺傷力之改造手槍罪處斷；被告於犯罪事實一、（二）以下，先後以一販賣行為同時觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項及第12條第1項之罪，為想像競合犯，均請從一重之販賣具殺傷力之改造手槍罪處斷

被告一次未經許可持有具殺傷力之改造手槍犯行、兩次販賣具殺傷力之改造手槍犯行，其犯意有別、行為互殊，請分論併罰

本案具殺傷力之改造手槍及子彈分別在證人劉○○、劉○○涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例案件中扣押，不另於本案聲請宣告沒收，以免重覆宣告沒收，附此敘明

依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴

刑事訴訟法上訴,第三審第397條

第三審法院認為上訴有理由者，應將原審判決中經上訴之部分撤銷。

刑事訴訟法上訴,第三審第401條

第三審法院因前三條以外之情形而撤銷原審判決者，應以判決將該案件發回原審法院，或發交與原審法院同級之他法院。

起訴書 偽造文書 109-05-22

核被告所為，均係犯刑法216、212條之行使變造特種文書罪嫌；又被告等人變造特種文書之低度行為，為行使偽造變造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪

被告顧○○、張○○、蔡○○、洪○○間及被告王○○與另案被告王○○間，均有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯

被告顧○○、張○○所涉2次犯行間，犯意個別，請均予分論併罰

上開偽造、變造之多明尼加、菲律賓護照請均予宣告沒收

依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴

刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段

刑法分則,偽造文書印文罪第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項 x 2

下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：

刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項第1款

一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。

刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項第4款

四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。

刑事訴訟法上訴,第三審第377條

上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。

刑事訴訟法沒收特別程序第455條之27第1項前段

對於本案之判決提起上訴者，其效力及於相關之沒收判決；對於沒收之判決提起上訴者，其效力不及於本案判決。

憲法人民之權利義務第16條

人民有請願、訴願及訴訟之權。

起訴書 賭博 109-03-09

核被告所為，均係違反期貨交易法第56條第1項非期貨商不得經營期貨交易業務之規定，而應依同法第112條第5項第3款規定論處；被告林○○、葉○○、柯○○、楊○○所為，係以幫助非法經營期貨交易業務之意思，參與非法經營期貨交易業務構成要件以外之行為，所為係違反期貨交易法第56條第1項之非法經營期貨交易業務罪嫌，而依同法第112條第5項第3款規定論處，且其等為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之

被告陳○○、陳○○、羅○○、陳○○、賴○○、賴○○、陳○○、朱○○、紀○○、陳○○、黃○○、詹○○、李○○等就上開犯行間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯

又被告陳○○等所為經營地下期貨交易業務行為，本質上具有反覆、延續實行之特徵，故其等自102年9月起多次經營期貨交易，核屬集合犯，均請論以一罪

至扣案之相關被告等所有之手機、隨身碟、筆記型電腦等物，均為被告等所有，且供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收

依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴

刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段

刑法總則,沒收第38條之1第1項

犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。

刑法總則,沒收第38條之1第1項前段

犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。

刑法總則,沒收第38條之1第2項第2款

犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：

二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。

刑法總則,沒收第38條之1第3項

前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

刑法總則,緩刑第74條第1項

受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告二年以上五年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：

期貨交易法罰則第112條第5項第3款

有下列情事之一者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：

三、違反第五十六條第一項之規定。

刑事訴訟法總則,證據,通則第163條之2第1項

當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得以裁定駁回之。

刑事訴訟法上訴,第三審第377條

上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。

刑事訴訟法上訴,第三審第379條

有左列情形之一者，其判決當然違背法令︰

刑事訴訟法沒收特別程序第455條之27第1項前段

對於本案之判決提起上訴者，其效力及於相關之沒收判決；對於沒收之判決提起上訴者，其效力不及於本案判決。


最高法院加重詐欺 112.04.06
上訴人被告上訴駁回起訴書洗錢防制法 110-08-27 核被告所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌被告上開2次提領系爭帳戶內款項之行為，係在密接時間內數次提領，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，請論以包括之一罪又被告以一行為各同時觸犯一般洗錢罪及加重詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷被告與同案被告劉○○及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯至被告所獲得之報酬13,000元即犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴起訴書洗錢防制法 111-04-08 核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴起訴書詐欺 111-04-11 核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌被告以一行為同時觸犯一般洗錢罪及加重詐欺取財罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷被告與同案被告劉○○及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴論斷刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段第三審法院認為上訴有第三百八十四條之情形者，應以判決駁回之；其以逾第三百八十二條第一項所定期間，而於第三審法院未判決前，仍未提出上訴理由書狀者亦同。法條總則洗錢防制法第14條第2項前項之未遂犯罰之。論罪洗錢防制法第14條第1項 x 2 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。程序刑事訴訟法上訴,第三審第377條上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。
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最高法院違反槍砲彈藥刀械管制條例 112.04.06
上訴人檢察官原判決撤銷，發回起訴書槍砲彈刀條例 108-03-15 核被告所為罪事實一、（一）以下所為，係犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項未經許可持有具殺傷力改造手槍、同條例第12條第4項未經許可持有具殺傷力子彈罪嫌；被告於犯罪事實一、（二）以下所為係犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項販賣具殺傷力改造手槍、同條例第12條第1項販賣具殺傷力改造子彈罪嫌被告於犯罪事實一、（一）以下一持有行為同時觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項及第12條第4項之罪，為想像競合犯，請從一重之未經許可持有具殺傷力之改造手槍罪處斷；被告於犯罪事實一、（二）以下，先後以一販賣行為同時觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項及第12條第1項之罪，為想像競合犯，均請從一重之販賣具殺傷力之改造手槍罪處斷被告一次未經許可持有具殺傷力之改造手槍犯行、兩次販賣具殺傷力之改造手槍犯行，其犯意有別、行為互殊，請分論併罰本案具殺傷力之改造手槍及子彈分別在證人劉○○、劉○○涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例案件中扣押，不另於本案聲請宣告沒收，以免重覆宣告沒收，附此敘明依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴論斷刑事訴訟法上訴,第三審第397條第三審法院認為上訴有理由者，應將原審判決中經上訴之部分撤銷。刑事訴訟法上訴,第三審第401條第三審法院因前三條以外之情形而撤銷原審判決者，應以判決將該案件發回原審法院，或發交與原審法院同級之他法院。法條
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最高法院詐欺 112.04.06
上訴人被告上訴駁回起訴書偽造文書 109-05-22 核被告所為，均係犯刑法216、212條之行使變造特種文書罪嫌；又被告等人變造特種文書之低度行為，為行使偽造變造特種文書之高度行為所吸收，不另論罪被告顧○○、張○○、蔡○○、洪○○間及被告王○○與另案被告王○○間，均有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯被告顧○○、張○○所涉2次犯行間，犯意個別，請均予分論併罰上開偽造、變造之多明尼加、菲律賓護照請均予宣告沒收依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴論斷刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段第三審法院認為上訴有第三百八十四條之情形者，應以判決駁回之；其以逾第三百八十二條第一項所定期間，而於第三審法院未判決前，仍未提出上訴理由書狀者亦同。法條論罪刑法分則,偽造文書印文罪第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。程序刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項 x 2 下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項第1款下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：一、最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪。刑事訴訟法上訴,第三審第376條第1項第4款下列各罪之案件，經第二審判決者，不得上訴於第三審法院。但第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，經第二審法院撤銷並諭知有罪之判決者，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴：四、刑法第三百三十九條、第三百四十一條之詐欺罪。刑事訴訟法上訴,第三審第377條上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。刑事訴訟法沒收特別程序第455條之27第1項前段對於本案之判決提起上訴者，其效力及於相關之沒收判決；對於沒收之判決提起上訴者，其效力不及於本案判決。其他憲法人民之權利義務第16條人民有請願、訴願及訴訟之權。
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最高法院違反期貨交易法 112.04.06
上訴人被告上訴駁回起訴書賭博 109-03-09 核被告所為，均係違反期貨交易法第56條第1項非期貨商不得經營期貨交易業務之規定，而應依同法第112條第5項第3款規定論處；被告林○○、葉○○、柯○○、楊○○所為，係以幫助非法經營期貨交易業務之意思，參與非法經營期貨交易業務構成要件以外之行為，所為係違反期貨交易法第56條第1項之非法經營期貨交易業務罪嫌，而依同法第112條第5項第3款規定論處，且其等為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之被告陳○○、陳○○、羅○○、陳○○、賴○○、賴○○、陳○○、朱○○、紀○○、陳○○、黃○○、詹○○、李○○等就上開犯行間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯又被告陳○○等所為經營地下期貨交易業務行為，本質上具有反覆、延續實行之特徵，故其等自102年9月起多次經營期貨交易，核屬集合犯，均請論以一罪至扣案之相關被告等所有之手機、隨身碟、筆記型電腦等物，均為被告等所有，且供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴論斷刑事訴訟法上訴,第三審第395條前段第三審法院認為上訴有第三百八十四條之情形者，應以判決駁回之；其以逾第三百八十二條第一項所定期間，而於第三審法院未判決前，仍未提出上訴理由書狀者亦同。法條總則刑法總則,沒收第38條之1第1項犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法總則,沒收第38條之1第1項前段犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法總則,沒收第38條之1第2項第2款犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。刑法總則,沒收第38條之1第3項前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法總則,緩刑第74條第1項受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告二年以上五年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：論罪期貨交易法罰則第112條第5項第3款有下列情事之一者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：三、違反第五十六條第一項之規定。程序刑事訴訟法總則,證據,通則第163條之2第1項當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得以裁定駁回之。刑事訴訟法上訴,第三審第377條上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。刑事訴訟法上訴,第三審第379條有左列情形之一者，其判決當然違背法令︰刑事訴訟法沒收特別程序第455條之27第1項前段對於本案之判決提起上訴者，其效力及於相關之沒收判決；對於沒收之判決提起上訴者，其效力不及於本案判決。
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